Как стало известно "МК", обмен валюты в некоторых банках в Москве превратился в настоящее "дознание": рядовые граждане обязаны заполнять анкеты о... своих связях с иностранцами, точнее, с иностранными публичными должностными лицами, в списке которых - члены правящих королевских династий, послы и руководители ООН. А дело в том, что с января прошлого года в стране вступили в силу поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". И согласно этим поправкам иностранные публичные должностные лица и их родственники, а также граждане, действующие от их имени, взяты под особый контроль.
вторник, 17 ноября 2009 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий